Рассказываю, как с помощью ИНН проверить ООО на долги
Своевременно проведённая проверка общества с ограниченной ответственностью на долги и судебные дела – это ваша гарантия того, что у налоговой потом не возникнут вопросы из-за сомнительности заключённых сделок. Кроме того, компанию стоит проверять и чтобы не оказаться самому обманутым. Плюс сбор информации традиционно проводят перед покупкой бизнеса.
Проверка контрагента – самый надёжный способ обезопасить себя от доначисления налогов. Сотрудничество с фирмами-однодневками нередко приводит к выездным налоговым проверкам и другим неприятностям с ФНС РФ.
Способы проверки ООО на долги
Существует несколько способов того, как можно проверить задолженность общества с ограниченной ответственностью. Это:
Не все перечисленные способы одинаково надёжны. Тем не менее проверить налоговую задолженность общества с ограниченной ответственностью вы можете с достаточно большой точностью. А чтобы получить полную картину, лучше всего сочетать сразу несколько способов.
Процедура проверки ООО на задолженность
Как видите, существует целый ряд способов проверки компаний. Однако ниже я предлагаю рассмотреть 2 самых лёгких и популярных варианта, которые позволяют сразу же установить, насколько хорошо или плохо идут дела у компании. Это проверка по ИНН и через сайт ФНС РФ.
На самом деле способы пересекаются, потому что на сайте налоговой вы тоже будете вводить ИНН. Однако там есть своя специфика, поэтому я решил их всё же разделить.
Если вам нужна помощь в анализе договора франшизы – обратитесь ко мне, у меня большой опыт во франчайзинге, буду рад помочь!
Проверка с помощью ИНН
Проще всего проверить задолженность ООО по ИНН, потому что этот код присваивается один раз и навсегда. Он никогда не меняется. И если после его введения вы не получили толком никакой информации, то или сервис не работает, или ИНН поддельный.
По ИНН о компании можно узнать многое. В частности, таким способом устанавливается:
Как именно произвести проверку? На самом деле всё просто. Вам нужен только, собственно, ИНН. И его надо ввести в одном из сервисов:
При проверке компании по ИНН через онлайн-сервисы лучше всего использовать несколько ресурсов. Это будет дополнительной гарантией того, что информация передана корректно.
Проверка через сайт ФНС РФ
Проверить задолженность по налогам у ООО тоже достаточно просто. Для этого вам нужно зайти на сайт ФНС РФ в соответствующий раздел и ввести в специальное окошко ИНН. Вы получите информацию о компаниях, которые не предоставляют налоговую отчётность уже за год, а также данные о фирмах с долгами больше 1000 рублей на первое число текущего месяца.
Я рекомендую этот способ как бесплатный, быстрый и надёжный. В отличие от разных ресурсов, здесь речь идёт об официальном сайте государственного органа. То есть сведения вы получите из максимально авторитетного источника.
Как проверить ООО на судебные дела по ИНН
Большое значение имеет не только задолженность у компании, но ещё и судебные дела. В этом случае проверка тоже занимает минимум времени. Вам нужно изучить картотеку арбитражных дел, для чего достаточно просто вбить ИНН и заполнить другие поля.
Вы получите сведения о том, в каких именно тяжбах участвует контрагент, в какой непосредственно роли. Предоставляется информация и о том, на какой стадии находится разбирательство.
Если вы хотите узнать о компании ещё больше, можно заказать платную проверку. Она проводится юристами, которые знают, куда и как подавать запросы. Такой вариант заодно освободит вам время.
Заключение
Перед началом сотрудничества любую компанию необходимо проверить на задолженности и судебные дела. При этом нужно учесть:
Существует множество способов проверки общества с ограниченной ответственностью. Их желательно комбинировать, чтобы получить полную картину.
Проверить компанию можно, зная только её ИНН. Для этого функционируют разные бесплатные сервисы и ещё есть сайт ФНС РФ.
При сборе информации не стоит забывать о судебных делах. Картотека арбитражных дел поможет установить, не участвует ли компания в тяжбе прямо сейчас.
Нужна помощь с анализом договора франчайзинга? Напишите нам
5 способов узнать адрес ИП для подачи иска в суд
Ведущий юрисконсульт «РосКо – Консалтинг и аудит»
специально для ГАРАНТ.РУ
Если мирные попытки решить какую-либо проблему с ИП не принесли успеха, то можно обратиться в суд за защитой своих прав. Но вот незадача – в исковом заявлении необходимо указать адрес предпринимателя (ст. 131 Гражданского процессуального кодекса, ст. 125 Арбитражного процессуального кодекса), а его не всегда можно узнать так легко, как адрес юридического лица.
Напомним, по общему правилу ИП регистрируют по месту их жительства (п. 3 ст. 8 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). А это может быть квартира, комната или жилой дом, в котором он проживает как собственник, наниматель или на других законных основаниях.
Казалось бы, все просто. Ведь с предпринимателем был заключен договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг. Тогда на последней странице договора в разделе «Реквизиты и адреса сторон» можно найти адрес предпринимателя. Но не всегда при заключении договора указывается его адрес. Да и договор часто не составляется.
Тогда истец пытается получить выписку из ЕГРИП в открытом доступе с помощью бесплатного сервиса ФНС России egrul.nalog.ru, но не находит там нужной информации. И это не мудрено. В отличие от адреса регистрации юридического лица, адрес регистрации физического лица относится к персональным данным. А такие сведения охраняются Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Как же быть в такой ситуации?
Ниже несколько различных способов поиска адреса предпринимателя.
Способ № 1. Сделать запрос в налоговой инспекции
Заявитель может обратиться в любую территориальную налоговую инспекцию и написать заявление. В нем необходимо указать свои личные (ФИО, ИНН, паспортные данные) и контактные данные (адрес электронной почты и телефон).
В запросе заявитель также указывает все известные ему сведения о предпринимателе: его Ф. И. О., ИНН, ОГРНИП. Также обязательно необходимо указать способ получения ответа от налоговиков. Документ можно получить либо в самой налоговой инспекции в бумажном виде, либо в форме электронного документа по адресу указанной электронной почты.
Форма
Заявление физического лица на получение сведений о месте жительства индивидуального предпринимателя
Заявление составляется в 2-х экземплярах, один из которых с отметкой налоговиков останется у заявителя. Данная услуга платная. Если заявитель может подождать 5 дней, то плата составит 200 руб. В случае необходимости получить сведения срочно (в пределах 1 рабочего дня) придется заплатить двойной тариф – 400 руб.
Результатом обращения будет заверенная печатью выписка из ЕГРИП с адресом предпринимателя.
Если же в территориальной налоговой инспекции нет сведений о месте жительства предпринимателя, то налоговики сами направят запрос в Межрайонную ИФНС России. В случае, если адрес предпринимателя не удалось найти, то такой запрос и, соответственно, ответ на него кредитор приложит к исковому заявлению в суд. Правда, на практике такое встречается редко, ведь в базе налоговиков имеются адреса даже тех предпринимателей, которые прекратили свою деятельность.
Способ № 2. Пробить кассовый чек в магазине ИП
Если заявителю нужно срочно получить адрес, и он знает торговые точки предпринимателя, то потребуется кассовый чек. Обязательные реквизиты кассового чека указаны в специальном законе (п. 1 ст. 4.7 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»), среди которых и информация об адресе предпринимателя.
Заявителю необязательно самому тратиться на товар должника – можно попросить чек у любого покупателя в магазине.
Способ № 3. Обратиться на сайт предпринимателя
Предприниматели, которые реализуют товары, как правило, имеют сайты в Интернете. На нем в разделе «Реквизиты» приводятся все его данные, в том числе и адрес регистрации. Сложность заключается в том, что предприниматели часто работают под другим брендом. Например, ИП Иванов И.И. размещает товары в Интернете под брендом «Все для сада». И соответственно, название его страницы или сайта в Интернете связано с этим брендом.
Или на сайте может быть указан фактический адрес расположения торговой точки, который не всегда совпадает с местом жительства ИП. Указав такой адрес в иске суд может отказать в его принятии.
Способ № 4. Посмотреть банк судебных решений.
Такой способ подойдет не каждому, но стоит попробовать поискать судебные решения в банке решений. Например, в открытом доступе на сайтах: https://sudact.ru, https://ras.arbitr.ru. Для этого потребуется указать Ф. И. О., ИНН или ОГРНИП предпринимателя в форме поиска. Если дела найдутся, то необходимо просмотреть размещенные там тексты решений. Не в каждом из них адрес будет указан, но иногда он встречается (например, Постановление от 11 июля 2017 г. по делу № 5-490/2017 1 ).
Способ № 5. Подать исковое заявление в суд без указания адреса и ходатайство об оказании судом содействия в установлении адреса регистрации ответчика
По общему правилу иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или который не имеет места жительства в России, может быть предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его последнему известному месту жительства в России (п. 1 ст. 29 ГПК РФ). А по некоторым категориям дел можно подать исковое заявление по месту жительства (нахождения) истца (ст. 24, ст. 28, п. 1 ст. 29 ГПК РФ). Например, иск о расторжении брака (только при наличии несовершеннолетнего ребенка/детей) или в случае невозможности (по состоянию здоровья) добраться до места жительства ответчика.
К сожалению, если необходимо соблюсти претензионный порядок урегулирования споров, а истец не направил претензию по причине того, что ему неизвестен адрес предпринимателя, исковое заявление могут вернуть ( Определение АС Волгоградской области от 12 сентября 2016 г. № А12-52885/2016 2 ).
Хотя еще более 10 лет назад высшие судьи подчеркнули, что исковое заявление не может быть оставлено без движения на том лишь основании, что истцом не представлены сведения о месте жительства ответчика, являющегося ИП. При этом суд вправе обратиться в регистрирующий орган с соответствующим запросом (Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 февраля 2011 г. № 12).
К сожалению, как показывает судебная практика, суды на местах отказывают в подаче искового заявления без адреса, несмотря на высказывание высших судей, и возвращают исковое заявление по причине не указания места жительства должника. И правды уже приходится добиваться в апелляционной инстанции (Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 6 июня 2019 г. по делу № 33-24797/2019).
Например, в одном из дел в исковом заявлении кредитор указал последний известный ему адрес должника, по которому он временно проживал в гостинице Garden Embassy. При этом к исковому заявлению было приложено ходатайство об оказании судом содействия в установлении адреса регистрации ответчика, поскольку самостоятельно истец данную информацию получить не может. Однако, данное ходатайство оставлено судом первой инстанции без внимания (Апелляционное определение Московского городского суда от 10 апреля 2020 г. № 33-13413/2020).
Целесообразно также приложить к ходатайству все запросы в официальные органы, например, в МВД России.
Но на этом проблемы кредитора могут не закончиться. Ведь в случае необходимости соблюсти претензионный порядок, заявителю придется сначала направить претензию. Когда доходит дело до судебных споров, предприниматели утверждают, что не получали никакой корреспонденции по адресу регистрации. А пользоваться системой «Мой Арбитр» предприниматель «не умеет» (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 25 февраля 2020 г. № Ф09-520/20 по делу №А60-72583/2018). Но данный прием не работает. Суды единодушны в данном вопросе – проживание предпринимателя по иному адресу, не совпадающему с адресом его места жительства, указанным в ЕГРИП, не исключает обязанности такого лица обеспечить получение корреспонденции по юридическому адресу (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 июня 2020 г. № С01-505/2020 по делу № А43-42322/2019).
Итак, каждый из приведенных способов получения информации об адресе ИП, имеет право на жизнь и индивидуален.
Инструкция: проверяем организацию на судебные иски по ИНН
Как проверить наличие судебных исков по ИНН организации:
Зачем проверять фирму на наличие арбитражных исков
Сотрудничество с ненадежной компанией часто влечет не только налоговые санкции и финансовые убытки, но и потерю лицензии, приостановку деятельности. Своевременно проверить компанию на судебные иски по ИНН — убедиться в том, что потенциальный партнер дорожит деловой репутацией и выполняет взятые на себя обязательства, а в его арсенале нет ловушек, рассчитанных на незнание клиентами тонкостей законодательства.
Проверяя контрагента на арбитражные иски по ИНН, вы узнаете:
Информация, которую дает проверка контрагента на судебные иски, поможет сделать правильные выводы о репутации и финансовом состоянии компании, с которой планируется вести дела, позволит объективно оценить финансовые и правовые риски сотрудничества.
Используйте бесплатно инструкции от экспертов КонсультантПлюс, чтобы правильно организовать договорную работу.
Где и как проверить
Основной государственный сервис, где посмотреть иски на компанию, — картотека арбитражных дел на сайте Федеральных арбитражных судов РФ. Здесь представлена база данных с гражданскими, административными и банкротными делами, и доступ к ней бесплатный.
Разберем алгоритм, как бесплатно проверить фирму на судебные иски по ИНН по картотеке, по шагам.
Шаг 1
Переходим на сайт картотеки арбитражных дел. База данных доступна без регистрации любому желающему.
Шаг 2
В вертикальном меню слева заполняем один или несколько фильтров. При наличии сведений заполняйте подробно каждый раздел: данные о статусе участника дела (истец, ответчик, третье лицо), о суде, где разбирается дело, судье, который ведет дело. Но если какие-то данные неизвестны, не страшно. Чтобы проверить юр лицо на судебные иски, достаточно ввести что-то одно — его наименование, ИНН или ОГРН. По этим данным система подберет все возможные варианты. Номер дела, суд и судью указывать необязательно, как и необязательно вписывать даты регистрации дела.
Для примера возьмем одну из крупнейших компаний РФ — ПАО «Сбербанк». Его ИНН имеется в свободном доступе. Никакие другие сведения не указываем.
Шаг 3
Нажимаем кнопку «Найти», и система начинает поиск исков по ИНН или иному введенному параметру. Результаты появятся в правой части окна — это список всех судебных дел, в которых когда-либо участвовала организация. Если компания крупная, не исключено, что дел много и их перечисление не поместится на одну страницу. В таких случаях снизу страницы предложено перейти на следующую.
Каждое из представленных дел размещено в свободном доступе, и если какое-то вас заинтересовало, не надо искать, как посмотреть иск на сайте арбитражного суда, просто нажимаете на номер дела, и сведения о нем автоматически откроются в новом окне. По его содержанию легко разобраться, когда и какие решения приняты, какой суд их вынес, планируется ли обжалование, прочие детали. Есть возможность ознакомиться с самими судебными постановлениями или распечатать их, документы открываются в формате pdf в новых окнах.
Как еще проверить
Это общий способ, который работает даже при наличии минимума сведений. Если вы хотите получить данные по конкретным видам и категориям исков, перейдите во вкладку «Банк решений».
Даже если у вас имеется только ИНН будущего контрагента, система подберет решения по всем ранее рассмотренным судебным разбирательствам. Результаты поиска выстраивают списком или по делам. На странице есть и дополнительные возможности по сортировке дел — по типу документа (решение, определение, постановление), по статусу (завершенное дело или нет), по году.
При необходимости все документы открываются и доступны для скачивания, а затем и распечатывания.
Как определить, куда нужно подать иск
Адвокат Антонов А.П.
В Интернете существует достаточно много образцом и инструкций, как именно нужно подавать разные виды исковых заявлений. Однако в этих инструкциях практически всегда обходят стороной вопрос о том, куда именно нужно писать исковое заявление и как его отправлять.
Поэтому давайте разбираться.
Правила, которые говорят о том, куда нужно подавать заявление, в ГПК РФ определяются как подсудность. Она бывает двух видов: родовая и территориальная. Сначала нужно определить родовую, затем территориальную подсудность.
Родовая подсудность означает разделение различных видов судов (мировых, районных, областных и т.д.) по делам, которые они рассматривают. По первой инстанции суд субъекта рассматривают дела, связанные с государственной тайной, а также о признании решений иностранных судом. Поэтому большинство исковых заявлений подается в мировые и районные суды, а суды субъекта уже рассматривают на них жалобы.
Мировой суд рассматривает следующие дела:
Все остальные исковые заявления подаются в районные или городские суды. Районный и городской суд — это одно и то же, а не разные виды судов. Название зависит от вида муниципалитета, где он находится.
Территориальная подсудность означает разделение дел между судами одного вида по территории.
По общему правилу, иск подается в суд по месту регистрации ответчика. Если ответчик проживает в другом месте, исковое заявление все равно рассматривается по месту его регистрации.
Если местонахождение ответчика неизвестно, исковое заявление подается по последнему известному его местонахождению, даже если истец знает, что этот человек там уже не живет.
Из этого правила существует ряд исключений. Истец может подать исковое заявление в суд по своему месту жительства, если спор касается:
Если же исковое заявление подается группой лиц, которые проживают в разных районах, то подсудность определяется по месту нахождения ответчика.
Существуют также и случаи, когда законом точно определено, куда именно подается иск, и это не место регистрации истца и ответчика. Это случаи, когда спор касается прав на недвижимость.
Наименование районного суда определить просто, так как в каждом районе только один суд. Чтобы узнать наименование судебного участка мирового судьи, необходимо найти здание в 2ГИС и там в разделе “Обслуживающие организации будет указан судебный участок.
С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры».
Подача иска в суд
Простые советы написания и подачи иска не только помогут Вам избежать многочисленных возвратов заявления, но и подскажут куда, а главное как правильно подать исковое заявление в суд.
Первая задача – разобраться с подсудностью дела. Необходимо точно знать в какой суд подавать заявление, иначе иск не будет принят.
Как правило, по гражданским делам иск подаётся по месту нахождения ответчика.
Правильное составление документа требует соблюдения формы и содержания искового заявления.
Шапка иска содержит наименование суда, фамилию, имя, отчество, место проживания, средство связи истца и ответчика.
Цену иска указываем при имущественном споре.
В начале заявления излагаем суть дела.
Описываем содержание исковых требований, обоснования и доказательства.
Обоснованием будут соответствующие статьи кодексов, законов и других НПА.
Доказательствами могут быть свидетели, письма, документы.
В конце заявления необходимо четко по пунктам сформировать исковые требования и перечень прилагаемых документов. Обязательно ставится дата и подпись.
Подача искового заявления может осуществляться несколькими способами:
1. Пересылка по почте.
Такой способ удобно использовать, если суд находится в другом городе, или вы не имеете возможности подать заявление лично.
2. Подача через канцелярию суда.
По вашей просьбе работник канцелярии поставит на вашем экземпляре входящий номер и дату. В случае возникновения каких либо ошибок или споров о дате подачи заявления у вас будет документальное подтверждение легитимности иска.
Такая подача иска позволит значительно сократить время между моментом подачи и принятием данного иска судьей.
Для того чтобы составить и подать в суд исковое заявление нужно, в принципе, не так уж и много:
2. Доступ к интернету
3. Умение самостоятельно найти и изучить некоторые статьи ГПК РФ.
4. Иметь базовые знания гражданского процесса.
Первое, что надо сделать – определиться в какой суд нужно подавать заявление.
При подготовке искового заявления обязательно нужно учитывать, что, как правило, иск подается в суд по месту жительства ответчика, а если это иск к организации – по месту ее нахождения.
То есть, если вы проживаете с ответчиком в одном городе, но в разных районах, иск подается в районный суд по месту его проживания, а не Вашего. Если вы проживаете в разных городах, значит, иск придется подавать в суд другого города.
В некоторых случаях, допускается выбор подсудности на усмотрение истца, т.е. можно подать иск в суд по месту своего жительства вне зависимости от того, где сейчас проживает ответчик.
Это иски о взыскании алиментов, о расторжении брака, иски по вопросам защиты прав потребителей, иски к организации по месту нахождения ее филиала и т.д.
Также, по обоюдному соглашению сторон, допускается самостоятельный выбор суда, в который будет подано исковое заявление, так называемая «договорная подсудность».
Также сюда включаются суммы неустойки, штрафа, пени, если таковые имели место.
В цену иска не допускается включение денежной суммы, в которую вы оцениваете причиненный вам ущерб нематериального характера (моральный вред).
Если ответчиков по делу несколько и каждому из них вы предъявляете претензии материального характера, цену иска будет составлять общая сумма ваших претензий ко всем ответчикам. В дальнейшем, в тексте искового заявления, Вы конкретно укажете размер суммы вашей претензии к каждому ответчику.
Желательно, чтобы все заявленные вами суммы, подтверждались документально.
Хотим обратить внимание, что несмотря на то, что цену иска вы устанавливаете самостоятельно, при вынесении решения по сути дела судья имеет право ее уменьшить, если посчитает явно завышенной.
Исковое заявление подается в суд в письменной форме и в нем обязательно указывается:
· в правом верхнем углу листа: наименование суда, в который вы обращаетесь;
· под наименованием суда пишем: «Истец: ваши ФИО и место жительства (а также желательно указать свои контактные телефоны, адрес электронной почты и т.д.)»;
· под вашими данными указываем данные ответчика: «Ответчик: ФИО, его место жительства, контактные телефоны, адрес электронной почты». Если ответчиком является организация, указывается ее местонахождение (юридический адрес), контактные телефоны, факс и т.д.
· после этого в свободной форме, без эмоций излагаете суть своего искового заявления.
При написании советуем придерживаться фактов, излагая их в хронологической последовательности.
Вначале укажите причину, послужившую началом ваших взаимоотношений с ответчиком (вы с ним заключили брак, осуществили у него покупку товара, одолжили ему деньги и т.д.).
Потом укажите, когда и какие именно действия ответчика привели к нарушению ваших прав, при каких обстоятельствах эти нарушения были совершены.
Приведите все имеющиеся доказательства, подтверждающие вашу правоту (документы, расписки, чеки и т.д.), назовите свидетелей, которые могут подтвердить ваши слова. Обоснуйте цену иска и сделайте соответствующий расчет взыскиваемой суммы. В конце искового заявления четко и полно изложите ваши требования к ответчику и просьбу к суду об удовлетворении этих требований в полном объеме.
При составлении иска делать ссылки на какие-либо законы или статьи кодекса необязательно, это не является нарушением и не может служить основанием для отказа в рассмотрении вашего заявления. Внизу заявления ставим число, подпись.
При подаче искового заявления в суд одновременно подаются копии искового заявления и всех прилагающихся к нему документов, исходя из количества ответчиков и третьих лиц по делу. Эти документы суд самостоятельно высылает ответчикам и третьим лицам до начала рассмотрения дела.
Также до момента подачи заявления в суд необходимо уплатить госпошлину, документ, подтверждающий её оплату, приложить к иску.
Последний шаг – подача искового заявления в суд, точнее, в канцелярию суда, где его должны принять и зарегистрировать. В течение последующих пяти дней суд обязан рассмотреть вопрос о принятии его к своему производству и сообщить вам дату, на которую назначено предварительное судебное заседание.
Составление искового заявления на основе имеющихся образцов или шаблонов из правовых баз, не всегда приемлемо, т.к. каждое конкретное дело обладает определенной спецификой, которую необходимо грамотно использовать для усиления Вашей позиции.
